Profiel en bestuur

Doel van de Stichting

Het doel van Stichting Administratiekantoor Heijmans is beschreven in art. 2 statuten van de stichting d.d. 12 december 2025:

- Het tegen het tegen toekenning van royeerbare certificaten ten titel van beheer verwerven en administreren van op naam luidende aandelen in het kapitaal van de te Rosmalen gevestigde naamloze vennootschap: Koninklijke Heijmans N.V., de Vennootschap, en van eventueel daarop uit te keren bonusaandelen of bij wege van stockdividend of met behulp van claims verkregen aandelen, het uitoefenen van alle aan die aandelen verbonden rechten, gelijk het uitoefenen van stemrecht en claimrecht en het ontvangen van dividend en andere uitkeringen, waaronder begrepen liquidatie-uitkeringen, onder de verplichting het ontvangene aan de certificaathouders uit te keren, met dien verstande, dat voor bonusaandelen of bij wege van stockdividend verkregen aandelen en voor aandelen, welke voor een certificaathouder bij de uitoefening van een claimrecht worden verkregen, royeerbare certificaten van aandelen zullen worden toegekend en voorts het verrichten van al hetgeen met het bovenstaande in de ruimste zin verband houdt, met dien verstande, dat alle handelingen, welke commercieel risico medebrengen, van het doel van de stichting zijn uitgesloten.

- Bij de uitoefening van de aan de aandelen verbonden rechten richt Stichting AK zich primair naar het belang van de houders van door Stichting AK uitgegeven certificaten van de aandelen, daarbij rekening houdend met de belangen van de Vennootschap, van de met haar verbonden onderneming en van alle daarbij betrokkenen;

- Stichting AK zal overeenkomstig de in de administratievoorwaarden van Stichting AK opgenomen bepalingen op daartoe strekkend verzoek van houders van door haar uitgegeven certificaten volmacht verlenen tot uitoefening van het stemrecht op de aandelen tegenover welke de desbetreffende certificaten zijn uitgegeven, in welk geval de betreffende certificaathouders vrij zullen zijn in het bepalen van de richting waarin zij zullen stemmen.

Stichting AK is een onafhankelijke rechtspersoon als bedoeld in artikel 5:71, eerste lid, sub d, van de Wet op het financieel toezicht.

Werkwijze

Om de onafhankelijkheid van Stichting AK te benadrukken, vergadert het bestuur van Stichting AK eerst zonder aanwezigheid van het bestuur en de raad van commissarissen van de Vennootschap. Vervolgens nemen leden van de raad van bestuur en de voorzitter van de raad van commissarissen deel aan de vergadering.

Aantal gecertificeerde aandelen

Stichting AK heeft met medewerking van de Vennootschap certificaten van gewone aandelen Koninklijke Heijmans N.V. uitgegeven. Hieronder is het aantal door de vennootschap uitgeven aandelen weergegeven en het aantal aandelen dat door de Stichting AK in administratie is genomen:

Overzicht door de vennootschap geplaatst kapitaal:

Bestuur

Conform de statuten bestaat het bestuur uit een door het bestuur te bepalen aantal van ten minste drie bestuurders, die worden benoemd door het bestuur. Voorafgaand aan een benoeming zullen de raad van bestuur alsmede de raad van commissarissen van de vennootschap in kennis worden gesteld en zullen zij de gelegenheid krijgen hun zienswijzen kenbaar te maken. Een bestuurder kan tweemaal voor een periode van vier jaren zitting hebben in het bestuur en nadien tweemaal voor een periode van twee jaren. In bijzondere gevallen kan van dit maximum aantal herbenoemingen worden afgeweken.

Het bestuur van de Stichting bestaat uit deze leden:

P.A.M. de Wilt (voorzitter)

P.A.M. de Wilt was tot 1 januari 2025 bestuursvoorzitter van NIBC. Daarvoor bekleedde hij van 1989 tot 2014 verschillende leidinggevende functies bij ABN AMRO. Hij is voorzitter van het bestuur van het Carré Fonds. De heer De Wilt is per 1 januari 2025 benoemd tot lid van het bestuur van de Stichting AK voor de duur van ruim vier jaar (tot en met de voorjaarsvergadering in 2029).

R.H. Hooghoudt

R.H. Hooghoudt is lid van de raad van commissarissen van IBS Capital Management B.V en lid van de raad van commissarissen IBS Fund Management B.V. Hij is sedert 1975 advocaat en sedert 1990 bij NautaDutilh, waaraan hij momenteel als adviseur is verbonden. De heer Hooghoudt is per 23 maart 2016 benoemd tot bestuurder van de Stichting AK, herbenoemd in het voorjaar van 2020 voor vier jaar en herbenoemd in het voorjaar van 2024 voor twee jaar.

C.E. Princen

Caroline Princen is executive chair bij de QLS Group en voorzitter van de raad van toezicht UNICEF Nederland. Zij was tot 2025 CEO van Budget groep en daarvoor onder andere lid van de raad van bestuur van ABN AMRO. Mevrouw Princen is per 1 januari 2026 benoemd tot lid van het bestuur van Stichting AK voor de duur van ruim vier jaar (tot en met de voorjaarsvergadering in 2030).